华阳新材: 华阳新材第八届董事会2025年第二次会议决策公告内容摘记
2025-04-01（原标题：华阳新材第八届董事会2025年第二次会议决策公告） 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-011 山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第二次会议决策公告。本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何乖张纪录、误导性述说能够要害遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律包袱。伏击内容请示：无董事对本次董事会议案投反对或弃权票，本次董事会议案一谈得回通过。 会议奉告于2025年3月21日以电子邮件等格式向合座董事发出，会议于2025年3月
江山智能: 第八届董事会第二十次会议决策公告试验撮要
2025-04-01（原标题：第八届董事会第二十次会议决策公告） 证券代码：002097 证券简称：江山智能 公告编号：2025-008 江山智能装备股份有限公司第八届董事会第二十次会议奉告于2025年3月24日以通信表情发出，于2025年3月27日以通信会议表情召开。会议应到董事11东说念主，实到董事10东说念主，董事长付向东先生主抓会议。会议审议通过了两项议案。 第一项议案为《对于增补黄仲波先生为第八届董事会非寂然董事的议案》，表决效果为本旨10票、反对0票、弃权0票。陈生先生已于2025年3月24日递交书面
鑫科材料: 鑫科材料2024年度董事会审计委员会履职情况叙述实质摘抄
2025-04-01（原标题：鑫科材料2024年度董事会审计委员会履职情况叙述） 安徽鑫科新材料股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况叙述表示，叙述期内审计委员会共召开6次会议，审议通过14项议案。审计委员会成员包括傅代国、汪献忠、李明茂、宋志刚和陈昆志。审计委员会监督及评估了中审亚太司帐师事务所的职责，觉得其审计见解客不雅、平允，具备专科胜任才气。审计委员会指点里面审计职责，审阅里面审计职责叙述，未发现紧要问题。委员会严格按照法例督促年报审计职责，审阅财务叙述，觉得能实在、准确、圆善响应公司财务现象和
宝钢包装: 第七届董事会第十三次会议方案公告内容撮要
2025-04-01（原标题：第七届董事会第十三次会议方案公告） 上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，会议见知及文献已于3月21日提交举座董事。会议由董事长主捏，应出席董事9名，内容出席9名。会议审议通过了以下议案： 审议通过《对于宝钢包装2025年度投资盘算的议案》，表决成果为9票承诺、0票反对、0票弃权。 审议通过《对于公司司理层成员2025年年度筹营事迹背负书的议案》，表决成果为9票承诺、0票反对、0票弃权。 审议通过《对于2024年度全面风险处治敷陈的议案》，表决成
本钢板材: 本钢板材股份有限公司九届董事会三十四次会议有盘算推算公告内容撮要
2025-04-01（原标题：本钢板材股份有限公司九届董事会三十四次会议有盘算推算公告） 股票代码：000761 200761股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-010 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届董事会三十四次会议于2025年3月28日以通信时势召开，应出席董事8东谈主，履行出席8东谈主。会议审议通过了以下议案： 审议通过《对于与关连方共同投资诞生子公司的议案》，该议案属于关连来去事项，关连董事王东晖先生、唐耀武先生、刘振刚先生阴私表决，表决效果为传颂5票，反
亚太药业: 对于第七届董事会第三十五次会议有蓄意的公告内容节录
2025-04-01（原标题：对于第七届董事会第三十五次会议有蓄意的公告） 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-024 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2025年3月28日以通信表决神色召开。会议应表决董事9东说念主，内容参与表决董事9东说念主。会议审议通过了三项议案。一是对于换届选举公司第八届董事会非独处董事的议案，提名宋凌杰、黄小明、宋令波、岑建维、徐炜及黄伟为非独处董事候选东说念主。二是对于换届选举公司第八届董事会独
新自然气: 新自然气-第五届董事会第二次会议决议公告内容选录
2025-04-01（原标题：新自然气-第五届董事会第二次会议决议公告） 新疆鑫泰自然气股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事9东谈主，本色出席9东谈主。会议由董事长明再远主抓，审议通过以下议案： 2024年度董事会职责解说，提交推动大会审议。2024年度总司理职责解说。2024年度零丁董事履职解说，将在年度推动大会述职。2024年度董事会审计委员会履职解说。2024年度财务决算解说，提交推动大会审议。2025年度财务预算解说，提交推动大会审议。2024年度里面截至评价解说。
高新兴: 第六届董事会第四次安定董事特意会议决议内容节录
2025-04-01（原标题：第六届董事会第四次安定董事特意会议决议） 高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会第四次安定董事特意会议于2025年3月25日在广州市黄埔区科学城召开，会议见告于2025年3月21日以电子邮件形貌发出。会议应干预安定董事3东说念主，实质干预3东说念主，董事会办公室联系东说念主员列席，胡志勇先生主握。会议妥贴《中华东说念主民共和国公功令》《上市公司安定董事处治看法》《公司规则》《公司安定董事职责轨制》递次。 会议审议通过《对于公司开展外汇套期保值业务的议案》。安定董事觉得，在妥贴国度法律
日海智能董事会审议通过十五项议案，公司已被罚股民可索赔
2025-03-23（原标题：日海智能董事会审议通过十五项议案，公司已被罚股民可索赔） 雷达财经雷助吧出品 文|吴墨 编|深海 3月20日，日海智能发布第六届董事会第十七次会议决策公告。 公告涌现，2025年3月20日，日海智能第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙蜕变大厦B栋17层公司会议室举行了第十七次会议。会议奉告等会议辛苦于2025年3月10日以专东说念主投递或电子邮件的形状投递诸君董事。本次会议以现场表决纠合通讯表决的形状召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔、薛健以通讯表决形状
永辉超市: 3月17日召开董事会会议
2025-03-20每经AI快讯，永辉超市（SH601933，收盘价：5元）3月17日晚间发布公告称，公司第六届第一次董事会会议于2025年3月17日在福州市仓山区建新镇盘屿路5号阿弥陀佛大饭铺（奥体店）二楼谦谈厅以现场皆集通信姿色召开。审议了《对于选举永辉超市股份有限公司第六届董事会董事长的议案》等。 2024年1至6月份，永辉超市的买卖收入组成为：零卖业占比93.61%，管事业占比6.39%。 永辉超市的董事长是张轩松，男，54岁。 摈弃发稿，永辉超市市值为454亿元。 1.近30日内无机构对永辉超市进行调研